Juzgan a dos hombres por traspasar medio millón de euros de una empresa de limpieza de Torrelavega a su cuenta

Dos hombres serán juzgados este jueves por concertarse para traspasar de la cuenta de una empresa de limpieza de Torrelavega a otra propia casi medio millón de euros y repartirse el dinero. La vista oral se celebrará a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria y ambos se enfrentan a una petición de pena de siete años de cárcel y al pago de una multa de más de 600.000 euros por .

La Fiscalía les considera autores de delitos de estafa y blanqueo de capitales, y la sociedad afectada, que ejerce la acusación particular, considera también que hubo falsedad documental, y reclama por todo 15 años de prisión, multa de más de un millón y tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión o industria.

Según el escrito de calificación fiscal, uno de los procesados o terceras personas no identificadas accedieron con alguna manipulación a la banca online de la empresa y transfirieron 476.230 euros a la cuenta de la mercantil de la que es administrador único ese acusado.

Posteriormente, para ocultar el origen ilícito del dinero, realizó diferentes transferencias a cuentas del otro implicado. Entre ellas, una de 403.800 euros a la de una empresa constituida por este acusado.

Ambos "se habían concertado previamente bajo el mismo ánimo de enriquecimiento injusto y con el objetivo de opacar el origen de las cantidades obtenidas de manera ilegítima", señala la Fiscalía.

DELITOS Y PENAS

Por eso, les considera autores de un delito de estafa informática y de otro de blanqueo de capitales, merecedores de siete años de prisión y 603.600 euros de multa.

Y en concepto de responsabilidad civil, solicita el ministerio público que los dos acusados indemnicen a la empresa de la que extrajeron el dinero en 475.230 euros.

La acusación particular, que ejerce la sociedad afectada, considera los hechos un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero de falsedad documental, y pide por ellos quince años de cárcel, multa de más de un millón (1.021.600 euros), la misma indemnización que reclama la Fiscalía y tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión o industria.